Uma empresa, que operava a partir da Marinha Grande, é suspeita de provocar prejuízos superiores a 5,5 milhões de euros através de um esquema de pirâmide, que terá lesado “dezenas” de pessoas da região, mas também de Lisboa e Porto.
Em comunicado, a Polícia Judiciária de Leiria revela que os factos ocorrerem entre 2007 e 2011, consistindo na captação de fundos junto de investidores para aplicação “em suposto produto financeiro, altamente rentável”, com “promessa de remuneração com juros mensais que oscilavam entre 2% e 7%”.
Para garantir “maior credibilidade” à prática, foi usada uma empresa off-shore, com sede no Panamá, e uma rede associada de angariadores nacionais, tendo “como principais responsáveis um gestor, uma advogada e um administrador de insolvência que operavam a partir de Marinha Grande”, revela a nota de imprensa da PJ, onde é também referido que a empresa dispunha de sucursais em Lisboa e no Porto.
Segundo a Judiciária, parte significativa dos lesados optou por não apresentar queixa, o que obrigou a investigação a recorrer “a complexas e morosas perícias financeiras e contabilísticas para identificação dos mesmos e determinação do volume fragmentário do enriquecimento ilegítimo”.
Além de “dezenas” de pessoas, foram também lesadas massas insolvente de empresas e de uma herança, o que ascendeu “a montante global superior a cinco milhões e quinhentos mil euros”.
A investigação agora concluída levou à constituição de dois arguidos, uma mulher e um homem, com 46 e 65 anos de idade, que se encontram sujeitos a termo de identidade e residência.
O representante e gestor da sociedade em apreço, com 39 anos de idade, “ausentou-se para local incerto no começo do colapso do sistema de burla piramidal”, refere o comunicado da PJ.
Em causa, estará a prática de crimes de burla qualificada, infidelidade e abuso de confiança.
