Etiqueta: branqueamento de capitais

Pombal na rota de operação da PJ com detenção de cinco mulheres. Suspeitas de lucros ilícitos superiores a 100 mil ...

Buscas por suspeita de burla qualificada e branqueamento de capitais em Leiria e Pombal. Operação The Scheme pôs fim a ...

PJ detém dois homens suspeitos da burla 'olá pai, olá mãe' em Caldas da Rainha. Desconhece-se o número concreto de ...

Casal detido em Leiria por esquema de burla 'olá pai, olá mãe'. Os detidos, com 24 e 26 anos de ...

Advogados entre os arguidos julgados em Leiria por alegados crimes em insolvências. Segundo o MP, um dos advogados integrou no ...

PSP detém fugitivo à justiça pelo crime de branqueamento na Nazaré

PSP de Santarém investiga crimes de burla informática e nas comunicações, MBway e branqueamento de capitais.

Um destes arguidos estava ainda acusado do crime de actividade ilícita de recepção de depósitos e outros fundos reembolsáveis, tendo ...

Empresa de Leiria esclarece eventuais confusões

O juiz Ivo Rosa, decapitou a democracia através da instituição que mais a deveria defender - a Justiça